Latvias Banks


2018 год начался с потрясений в банковском секторе Латвии. По активам четвертый банк Латвии ABLV BANK (3700 млн. EUR ) после доклада FinCEN (США) принял решение о самоликвидации.

С 01.05.2018 вступают в силу изменения в законодательстве о запрете Латвийским банкам обслуживать Шелл компании. Банки поставлены перед выбором: избавляться от Шелл компаний или уходить из рынка.

По мнению министерство Финансов Латвии “очистка” от Шелл компаний позволит Латвии и в дальнейшем иметь хороший репутационный рейтинг, несмотря на то что репутация Латвии, как финансового моста между востоком и западом будет под вопросом.

 

Предоставляем общую информацию о банковской системе в Латвии. На 01 марта 2018 в Латвии работают более 15 коммерческих банков. Лидеры рынка – Скандинавские банки.

 

Надзор и контроль банков ведет: Bank of Latvia; Financial and Capital Market Commission; The Office for Prevention of Laundering of Proceeds Derived from Criminal Activity.

 

Source: www.fktk.lv and www.lka.org.lv

 

Bank

Gross Assets as of 31.03.2018. m. EUR.

Change in 1Q 2018

Persons having a qualifying holding in the bank:

Swedbank

5 529.9

199.1

above  50%  Swedbank AB (Sweden)

Luminor Bank

4 803.1

-141.0

above  50%  Luminor Group AB (Sweden)

SEB bank

3,589.1

-136.2

100% – Skandinaviska Enskilda Banken AB (Sweden)

ABLV

3700

 

The Bank made a decision on self-liquidation

Rietumu Bank

2,265.6

-849.1

between 33% and 50% – BOSWELL (INTERNATIONAL) CONSULTING LIMITED (Malta)
between 33% and 50% – SIA “Esterkin Family Investments” (Latvia)
between 10% līdz 20% – SIA “Suharenko Family Investments” (Latvia)

Citadele bank

2,480.4

-193.6

above 50%- shareholders group with RA Citadele Holdings LLC (USA) as a leading shareholder
between 20% and 33% – European Bank for Reconstruction and Development

NORVIK BANK

702.3

-155.1

above 50% (indirectly)  –  Grigory Guselnikov (citizenship of Russian Federation and citizenship of the United Kingdom)

BlueOrange Bank

681.6

0.2

above 50% – joint stock company “BBG” (Latvia)

Danske Bank filiāle Latvijā

451.1

-140.0

 

Reģionālā investīciju banka

358.4

-37.6

above 50% (indirect holding) – Jurijs Rodins (Ukraine)
between 30 and 50%- SIA SKY Investment Holding (Latvija)
between 10 and 20 % – Joint Stock Bank Pivdenniy (Ukraine)
between 10 and 20 % – Mark Bekker (Ukraine)

OP Corporate Bank filiāle Latvijā

473.9

101.1

 

Baltic International Bank

301.1

-19.8

29,99 % – Vilorijs Belokoņs (Latvia)
above 50% – Valērijs Belokoņs (Latvia)

Meridian Trade Bank

278.4

-16.1

between 20% and 33%  – Svetlana Dzene
between 20% and 33%  –  Mihails Gaņevs
between 20% and 33%  – Nataļja Podgorbunskiha
between 10% and 20%  –  JSC “Gaisma-SD”

Rigensis Bank

260.3

-29.0

above 50% – Igor Ciplakov (Russian Federation)

PrivatBank

253.0

-5.2

between 33% and 50%  – public joint stock company “PrivatBank” (Ukraine)

LPB Bank (Latvijas pasta banka)

281.3

45.7

100% – SIA “MONO” (Latvia)

Expobank

163.0

-64.7

100%  – Igors Kims (Russian Federation)

Signet Bank

162.4

-13.5

above 50%- shareholders group with Signet Global Investors Limited, SIA Hansalink un SIA FIN.LV  as leading shareholders 

BIGBANK Latvijas filiāle

110.4

4.5

 

 

 

Что такое Шелл компания (Shell company) в Латвии


Гарантийные выплаты клиентам АБЛВ (ABLV)


Автоматический обмен информацией о финансовых счетах нерезидентов


 

 

Дополнительные услуги:

Смотрите также:

Eurocollegia Eurocollegia
emb. Presnenskaya, 6 Moscow Russian Federation 123100
84952557551 84952557551 info@eurocollegia.com RUB