Банки Латвии


2018 год начался с потрясений в банковском секторе Латвии. По активам четвертый банк Латвии ABLV BANK (3700 млн. EUR ) после доклада FinCEN (США) принял решение о самоликвидации.

С 01.05.2018 вступают в силу изменения в законодательстве о запрете Латвийским банкам обслуживать Шелл компании. Банки поставлены перед выбором: избавляться от Шелл компаний или уходить из рынка.

По мнению  министерство Финансов Латвии “очистка” от Шелл компаний позволит Латвии и в дальнейшем иметь хороший репутационный рейтинг, несмотря на то что репутация Латвии, как финансового моста между востоком и западом будет под вопросом.

 

Предоставляем общую информацию о банковской системе в Латвии. На 01 марта 2018 в Латвии работают более 15 коммерческих банков. Лидеры рынка – Скандинавские банки.

 

Надзор и контроль банков ведет: Центральный банк ЛатвииКомиссия рынка финансов и капиталаСлужба предотвращения легализации преступно нажитых средств.

 

Источник: www.fktk.lv и www.lka.org.lv

 

Банк

Активы на 31.03.2018, млн. EUR.

Изменения активов с   31.12.2017

Владельцы

Swedbank

5,529.9

199.1

более 50% – Swedbank AB (Швеция)

Luminor Bank

4,803.1

– 141.0

более 50%  Luminor Group AB (Швеция)

SEB bank

3,589.1

– 136.2

100% – Skandinaviska Enskilda Banken AB (Швеция)

ABLV

3700

 

Банком принято решение о самоликвидации.

Rietumu Bank

2,265.6

– 849.1

от 33% до 50% – BOSWELL (INTERNATIONAL) CONSULTING LIMITED (Мальта)

от 33% до 50% – SIA “Esterkin Family Investments” (Латвия)

от 10% до 20%  – SIA “Suharenko Family Investments” (Латвия)

Citadele bank

2,480.4

– 193.6

более 50%- группа акционеров RA Citadele Holding LLC (ASV)
от 20% до 33% – Европейский банк реконструкции и развития

NORVIK BANK

702.3

 
155.1

более 50%  –  Grigorijs Guseļņikovs (Россия, Великобритания)

BlueOrange Bank

681.6

0.2

более 50% – АО “BBG” (Латвия)

Danske Bank filiāle Latvijā

451.1

 – 140.0
 

Reģionālā investīciju banka

358.4

– 37.6

более 50% (netiešā līdzdalība) – Jurijs Rodins (Украина)
от 30 до 50%- SIA SKY Investment Holding (Латвия)
от 10 до 20 % – Акционерный банк “Pivdenniy” (Украина)
от 10 до 20%- Marks Bekkers (Украина)

OP Corporate Bank filiāle Latvijā

473.9

101.1

 

Baltic International Bank

301.1

– 19.8

29,99 % – Vilorijs Belokoņs (Латвия)
 более 50% – Valērijs Belokoņs (Латвия)

Meridian Trade Bank

278.4

– 16.1

от 20% до 33%  – Svetlana Dzene
от 20% до 33% –  Mihails Gaņevs
от 20% до 33% – Nataļja Podgorbunskiha
от 10% до 20% –  AO “Gaisma-SD”

Rigensis Bank

260.3

– 29.0

более 50% – Igors Ciplakovs (Россия)

PrivatBank

253.0

– 5.2

от 33% до 50% – Публичный АО комерцбанк “PrivatBank” (Украина)

LPB Bank (Latvijas pasta banka)

281.3

45.7

100% – OOO “MONO” (Латвия)

Expobank

163.0

– 64.7

100%  – Igors Kims (Россия)

Signet Bank

162.4

– 13.5
 
 
BIGBANK Latvijas fil.
110.4   4.5  

 

 

Что такое Шелл компания (Shell company) в Латвии


Гарантийные выплаты клиентам АБЛВ (ABLV)


Автоматический обмен информацией о финансовых счетах нерезидентов


 

 

Дополнительные услуги:

Смотрите также:

Eurocollegia Eurocollegia
наб. Пресненская, 6 Москва Российская Федерация 123100
84952557551 84952557551 info@eurocollegia.com RUB